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董事會

本公司董事會組織自第六屆(2022/5/27～2025/5/26)起調整為五席董事、四席獨立董事結構，以強化公司治理，保障股東利益。本公司依據《上市上櫃公司治理實務守則》第二十條之規範，以本公司營運發展之所需，致力於董事會成員專業能力多元化的組合，董事會成員除普遍具備營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策等能力外，其產業背景涵蓋學界、商界、產業界、金融證券界、法律界等，為本公司董事會塑造多元化面貌並提供全方位的經營指導方針。本公司董事成員組成無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事，符合董事會獨立性之要求。

本公司董事會主要職責為健全監督功能及強化管理機制，為股東把關重要決議事項，包括資本支出、融資活動、股利發放、轉投資、內控稽核、重要經理人任免、營運合規性評估等。董事會另設立了審計委員會及薪資報酬委員會，藉由獨立行使監督職權的功能性委員會，以強化內部稽核及重大薪酬議案的決策品質。

本公司董事會依照法令法規及全體股東的託負，善盡監督及管理職責，以為股東創造最高利益。

第六屆董事成員名單

（選任日期：2022/05/27）
職稱姓名主要經（學）歷
董事長黃建中畢業於南亞工專化學工程科並取得國立政治大學經營管理碩士(EMBA)學位，從事LED産業的生産、研發與管理工作20多年，2001年創立弘凱光電(深圳)有限公司並成為大陸高新技術企業，2011年榮獲第34屆創業楷模獎，2022年成功帶領弘凱光電邁向上市之路。
副董事長吳志明畢業於南亞工專機械系，從事LED銷售經驗逾20年，與黃建中董事長為共同創業伙伴，2011年榮獲第34屆創業相扶獎，2022年成功帶領弘凱光電邁向上市之路。/td>
董事黃義程黃義程董事為本公司創始股東，早年從事商業，並擔任桃園市博愛獅子會第22屆理事長，人脈關係廣闊，為本公司早期引進股本資金提供了巨大幫助，並在公司成長過程中提供了商業經營的管理智慧。
董事吳敏嚴吳敏嚴董事為本公司創始股東，長期從事商業經營，為本公司早期經營注入所需資金，在公司成長過程中提供了重要支持。
董事張茂在張茂在董事為本公司創始股東，早年曾在中國從事商業，除了為本公司早期引進股本資金提供了重要協助外，並為本公司在大陸經營提供了重要方針指引。
獨立董事蔡揚威蔡揚威獨立董事擁有國立臺灣大學財務金融及國立臺灣師範大學藝術學雙碩士學位，為本公司獨立董事，並擔任審計委員會及薪資報酬委員會召集人。蔡董事早年任職於凱基證券資本市場部業務副總，熟悉資本市場運作、證券法規、財務會計及公司治理等領域，為本公司之公司治理及企業經營提供完善的指導方針。
獨立董事李有璋李有璋獨立董事擁有國立中央大學機械工程博士學位，目前任教於中原大學機械系，踏入學界前曾任職於光電科技產業，擁有多項光電技術發明專利，對本公司所營事業充分了解，產業訊息來源充沛，為本公司提供不可或缺的經營資訊。
獨立董事張中星張中星獨立董事擁有中央大學EMBA碩士學位，曾擔任晶元光電高階主管，熟悉光電科技產業人脈及產業訊息，為本公司提供重要的光電產業經營資訊及關鍵人脈訊息。
獨立董事關維忠關維忠獨立董事擁有東吳大學法律碩士學位，中華民國律師高考及格，設有獨立之律師事務所，曾擔任桃園律師公會理事長，目前擔任全國律師聯合會民事程序法委員會主任委員、桃園市政府國家賠償事件審議委員會委員、桃園律師公會常務理事等公益職務，為本公司董事會涉及之法律議題提升決策品質，並對本公司各項法遵制度提供指導方針。

董事會成員多元化情形

職稱姓名兼任員工專業多元化項目
商業經營商業經營商業經營商業經營商業經營商業經營商業經營
董事長黃建中vvvv


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副董事長吳志明vvvv


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董事黃義程
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董事吳敏嚴
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董事張茂在
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獨立董事蔡揚威



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獨立董事李有璋

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獨立董事張中星
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獨立董事關維忠



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第六屆董事會出席情形

(Statistical deadline: August 10, 2023)
職稱姓名召集次數實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
董事長黃建中770100%
副董事長吳志明770100%
董事黃義程770100%
董事吳敏嚴770100%
董事張茂在770100%
獨立董事蔡揚威770100%
獨立董事李有璋770100%
獨立董事張中星75071%
獨立董事關維忠76086%

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