審計委員會

弘凱光電之審計委員會由全體獨立董事組成,負責下列事項之監督職責:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

第三屆審計委員會成員名單

(選任日期:2025/5/28)
職稱姓名主要經(學)歷

獨立董事

審計委員會召集人

李有璋國立中央大學機械工程 博士
中原大學機械工程學系 教授
獨立董事張中星國立中央大學高階經理人管理 碩士
晶元光電股份有限公司 特助
獨立董事關維忠吳大學法律研究所 碩士
關維忠律師事務所 主持律師
獨立董事李玲榕

國立交通大學經營管理研究所 碩士

 華鴻創投集團 財務管理部副總經理 

凱納股份有限公司 財務處長暨發言人

第三屆審計委員會出席情形

(統計截止日期:2025/6/6)
職稱姓名召集次數實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
獨立董事
審計委員會召集人
李有璋110100%
獨立董事張中星110100%
獨立董事關維忠110100%
獨立董事李玲榕110100%

審計委員會年度工作重點及運作情形

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